Если у контрагента есть задолженность перед вами, но нет возможности взыскать ее с самого должника, то можно попробовать оценить риски и перспективы взыскания долга с контролирующих лиц. Поможет в этом карта рисков привлечения к субсидиарной ответственности.

‍Оценка рисков привлечения к субсидиарной ответственности: история клиента

У клиента была проблемная дебиторская задолженность, которую он не мог получить со своего контрагента. У компании-должника отсутствовали активы, фирма практически прекратила свою деятельность и обладала признаками несостоятельности. В такой ситуации было очевидно, что работа по взысканию долга с юридического лица результата не принесет. 

Однако бывшие руководители и учредители должника активами обладали. Соответственно, был шанс возврата долга с контролирующих должника лиц (далее - КДЛ).

Клиент обратился для оценки перспективы привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности по долгам компании. Перед специалистами Бюро стояла задача изучить перспективы привлечения учредителей компании к субсидиарной ответственности, а также выявить основания для привлечения к субсидиарной ответственности, риски и возможности привлечения к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве.

‍Проведение анализа оснований для привлечения к субсидиарной ответственности

По итогам анализа специалисты бюро Rykov.pro выявили наличие оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, предложили инициировать дело о банкротстве компании для получения финансовых документов, информации о совершенных сделках контрагента-должника. 

В деле о банкротстве клиент смог бы получить потенциальные доказательства недобросовестности действий КДЛ в споре о привлечении к субсидиарной ответственности. Наличие таких доказательств увеличило бы шансы на удовлетворение судом заявления о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ.

Действия специалистов бюро Rykov.pro по анализу рисков привлечения к субсидиарной ответственности:

1. Проанализировали выписку из ЕГРЮЛ, сведения об учредителях, бухгалтерские документы компании для оценки финансовой ситуации общества, долговой нагрузки компании, определения объема потенциального реестра требований кредиторов в случае возбуждения дела о банкротстве;
2. Исследовали взаимосвязь компании и ее учредителе с иными юридическими лицами, оценили их экономическую деятельность на текущий момент.
3. Описали каждое основание для привлечения к субсидиарной ответственности по закону и подробно проанализировали риски привлечения к субсидиарной ответственности по каждому из них.
4. Посмотрели, в каких судебных спорах участвовал должник, какой объем дебиторской задолженности был взыскан с него в судебном порядке.
5. Проанализировали финансовое состояние контролирующих должника лиц, выявили наличие у них ликвидного и дорогостоящего имущества, на которое можно обратить взыскание.
6. Предложили стратегию поведения клиента в банкротной процессе.

Результат анализа рисков привлечения к субсидиарной ответственности

Благодаря анализу рисков и оснований привлечения к субсидиарной ответственности клиент принял решение стать инициатором возбуждения дела о банкротстве в отношении контрагента для получения детальной информации о финансовом состоянии должника. 

После получения необходимой информации и документов клиент прекратил процедуру в связи с отсутствием финансирования и привлек КДЛ к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве. 

‍

Чтобы принять правильное и взвешенное решение о том, нужно ли инициировать процедуру банкротства должника, привлекать ли КДЛ контрагента к субсидиарной ответственности, нужно провести анализ рисков привлечения к субсидиарной ответственности. 

Бюро Rykov.pro обладает большим опытом анализа рисков и перспектив привлечения к субсидиарной ответственности, а также сопровождения банкротных споров и споров о привлечении к субсидиарной ответственности.