Деньги в офшоре: суд возобновил дело о банкротстве депутата-единоросса

18.01.2019

Арбитражный суд Уральского округа, отменил решение нижестоящих судов об освобождении от долгов депутата Заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера и возобновил ведение процедуры банкротства.

Такое решение суд принял на основании доводов «Россельхозбанка», который является кредитором депутата. Банк требовал возобновить проведение процедуры банкротства. По мнению представителей банка, «слуга народа» все еще обладает финансовыми активами, хотя конкурсным управляющим за два года из всего имущества Гаффнера было найдено всего два ружья.

Кредитная организация, которой депутат остается должен почти 160 млн. рублей полагает, что в ходе ведения процедуры банкротства был проведен лишь формальный объем мероприятий по выявлению имущества должника. Как пишут СМИ, банк считает, что финансовые активы депутата находятся в кипрском офшоре, и требуют найти их.

Своим видением ситуации делится председатель Подкомитета по финансовой грамотности и финансовому оздоровлению Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Иван Рыков. По его словам, с некоторых пор средства в офшорах вовсе не гарантия, что их никто не найдет. Так что если у гражданина, в отношении которого возобновлено ведение процедуры банкротства, действительно есть средства на офшорных счетах - их могут найти.

«Офшорная юрисдикция, обладает двумя ключевыми характеристиками.Первая - это определенные налоговые преференции, а вторая - анонимность, которую предоставляют непосредственно конечному бенефициару. Однако с 30 сентября 2018 года запущен общий стандарт раскрытия налоговой и банковской информации. Это срыв покровов с тех юрисдикций, которые раньше не обменивались налоговой и банковской информацией между собой», - объясняет Иван Рыков.

На этом настояла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая интегрировала эти стандарты. «Конечно, тут работают определенные юристы для того, чтобы затруднить этот процесс. Чтобы всем, кто не успел вывести деньги с этих территорий, ничего не грозило.

Там очень много оговорок, например, информацию за 2018 год мы получим в 2019 году и так далее. Но в целом, глобально, это означает таяние секретности офшоров. Процесс идет и теперь это ловушка, в которую попадет некоторое количество интересантов, которые в силу каких-то причин имеют незадекларированные офшорные счета. Генеральная Прокуратура, ФНС будут ключевыми органами, которые будут получать эту информацию через Центральный Банк.

Обсуждайте новость в сообществе Facebook.

Возврат к списку


Превращая долги в возможности