Как доказать наличие субсидиарной ответственности?

Почему это нужно доказывать?

Как известно, чтобы привлечь кого-либо к ответственности, нужно доказать нарушение законодательства. С “субсидиаркой” то же самое. Нельзя взыскать долг с директора, просто потому, что его компания обанкротилась. Нужно чтобы руководитель был виноват в этом.

Суд сможет вынести решение о взыскании долга, только если Вам удалось доказать, что все основания для этого есть. В противном случае Вам будет отказано, даже если Вы твердо уверены, что директор нарушал закон.

Получите консультацию по привлечению к СО

Любой Ваш довод против должника обязательно должен быть подкреплен документальным доказательством. Только в этом случае можно рассчитывать на успех.

В каких случаях это возможно?

Обвинить директора можно далеко не по всякому поводу. Случаи, когда наступает ответственность установлены четко. Это бывает когда руководитель:

• не принял должных мер, когда его фирма стала неплатежеспособна;
• оформил заведомо невыгодные сделки, после которых фирме стало нечем расплачиваться с кредиторами;
• не сохранил бухгалтерские документы и из-за этого в ходе банкротства нельзя определить сколько у фирмы осталось активов.

Так вот, чтобы взыскать долг, нужно подтвердить, что хотя бы один из этих случаев наступил.

Что нужно делать, чтобы доказать?

Сбор доказательств - это, пожалуй, самое сложное во всей процедуре. Обычные кредиторы существенно ограничены в возможности получения информации.

Например, если кредитором выступает государственный орган - налоговая служба, то она может оперативно запросить в банке выписку по счету должника, посмотреть его бухгалтерскую отчетность и декларации, получить объяснения у директора и т.п.

Простой частной компании такие средства не доступны. Информацию приходится собирать “по крупицам”: получать из открытых источников (например на сайте ФНС РФ или Росстата), запрашивать у конкурсного управляющего, у контрагентов.
Набор доказательств зависит от основания, по которому привлекается директор. Если это, к примеру, ответственность за невыгодные сделки, то нужно подтвердить что:

• директор лично давал указание на сделку и подписывал документы по ней;
• сделка была на невыгодных для фирмы условиях: товар продавался по существенно заниженной цене, санкции за просрочку платежа были слишком высокие, контрагент был фирмой-однодневкой или взаимозависимым лицом и т. п.;
• после сделки у компании существенно уменьшились активы и сумма долгов стала больше, чем сумма доступных средств;
• директор получил личную выгоду от сделки в ущерб интересам компании (например вывел на себя имущество фирмы через третьих лиц) и др.

Как организовать работу?

Сбор доказательств отнимает много времени и сил. Если Вы решили самостоятельно заняться этим или с помощью “штатных” сотрудников, то приготовьтесь к тому, что придется “выпасть” из рабочего графика.
Кроме того, в подобных делах, любая “мелочь” может сыграть решающую роль. Поэтому нужно знать все тонкости процедуры и собирать информацию очень скрупулезно.

Гораздо безопаснее и эффективнее доверить дело профессионалам. Для них это - обычная работа. Они сталкиваются с такими задачами каждый день и знают когда какой документ нужен и где его взять. Вы сэкономите свое время и, самое главное, защитите себя от ошибок, которые могут лишить Вас возможности вернуть свои деньги.

Больше информации о субсидиарной ответственности вы можете узнать у специалистов компании Rykov Group в нашем чате в телеграм t.me/subsidiarka

Получить консультацию юриста