В современных условиях реальные контролирующие должника лица по разным причинам хотят оставаться в тени, при этом осуществляя фактическое руководство компанией.

В ряде случаев они даже известны, но не имеют никаких юридических связей с организацией. В других случаях кредиторы даже не знают об их существовании. Однако, являясь бенефициарами бизнеса, они располагают значительным имуществом, за счёт которого можно погасить задолженность в порядке субсидиарной ответственности.

Чтобы выявить такие лица и доказать их связи с организацией, используются сведения в СМИ, показания сотрудников и номинального директора, ip адреса сайтов и банк-клиентов, сведения о родственниках, а также множество информации из других источников.

Я рекомендую при наличии скрытых бенефициаров проводить углубленную проверку на предмет выявления и сбора доказательств отношения КДЛ к компании-банкроту.