Совершенно обычная ситуация: контрагент не исполнил обязательства. После обращения, суд удовлетворил исковые требования, исполнительный лист получен взыскателем и направлен приставам, но фактически долг так и остается не взысканным.
Именно с такой проблемой в Экспертно-аналитическое бюро «Rykov.pro» обратился клиент.
Клиент в 2021 году обратился в Арбитражный суд города Москвы с требования о взыскании с контрагента общества с ограниченной ответственностью «АНС Магистраль» задолженности. Исковые требования были удовлетворены. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «АНС Магистраль» без рассмотрения. На решение и постановление суда клиентом получен исполнительный лист и направлен судебным приставам-исполнителям. Однако, по настоящий момент дебиторская задолженность не взыскана.
Эксперт в первую очередь провел анализ должника, составив его портрет, проанализировал тяжесть долга, возможность взыскать задолженность.
Сумма долга составила более 85 000 000 рублей. По результатам анализа риск-профиля на вероятность банкротства должнику присвоена категория долга D1. Это значит, что в отношении должника возбуждено дело о признании его банкротом, долг является тяжелым и взыскать его невероятно сложно.
Кроме того, проведена оценка источников взыскания долга. Взыскание можно обратить на активы должника. Согласно отчетности за 2020 год 97% активов являются дебиторской задолженностью. Однако, иски большинством кредиторов не предъявлялись. Если брать все совокупные активы должника, то долг составляет 21,61% от них. Федеральная налоговая служба приостановила все движения по счетам.
Хозяйственная деятельность должника прекращена, а также имеются признаки номинального участника/руководителя.
Важным является, что угроза банкротства возникает не за один день, а значит, оценки подлежат все лица, активы и сделки, совершенные должником за последние три года. Проведена возможность привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководителя/участника должника и его гражданской супруги. Несмотря на то, что брак официально не зарегистрирован, имущество можно признать совместно нажитым и обратить взыскание на его часть.
Анализ бывшего руководителя выявил, что на его имущество не может быть обращено взыскание, но у него имеется 50% акций зарегистрированной в 2021 году организации. Кроме того, взыскать часть задолженности возможно за счет его гражданской супруги.
Самым эффективным при взыскании задолженности является привлечение к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника. Успех составляет 60%. Возможно взыскание за счет имущества супруги – квартиры площадью 53 кв.м., поскольку она была зарегистрирована в 2020 году после образования задолженности и признается общим нажитым имуществом.
Взыскание задолженности за счет банкротства контрагента имеет 30% успех. В данном случае необходима помощь арбитражного управляющего, обладающего полномочиями по определению банковских операций, совершенных должников, оспариванию сделок должника.
Возможность использовать PR-кампанию составляет всего 10% успеха. Бенефициар зарегистрировал новую организацию после своего выхода из руководителей общества с ограниченной ответственностью «АНС Магистраль» на свой домашний адрес. Новая компания осуществляет ту же деятельность, что и должник. Кроме того, новая организация имеет такое же название и осуществляет те же услуги, что и другая организация, зарегистрированная на территории Казахстана.
Возбуждение уголовного процесса имеет такой же 10% успех. Согласно анализу, имеются признаки вывода активов должника. На конец 2019 года у должника имелось 37,2 миллионов. рублей запасов и 103,13 миллионов рублей дебиторской задолженности. Однако, уже на конец 2020 год размер основных средств составлял 3,8 миллионов рублей, запас – 3,13 миллионов рублей, а дебиторская задолженность – 376,72 миллионов рублей. Имело место назначение номинального руководителя.
После подачи заявления в правоохранительные органы будет проведен опрос номинального руководителя, работников должника, установлен факт сохранения выведенных активов под контролем реального бенефициара.
Для взыскания во внесудебном взыскании необходимо в первую очередь установить сокрытые активы бывшего руководителя, привлечение его к субсидиарной ответственности, поскольку хозяйственная деятельность должника остановлена. Успех составляет всего 5%.
Самыми бесперспективными способами является исполнительное производство с успехом в 2% и продажа долга с успехом в 1%. Дебиторская задолженность составляет 97% активов, на должника согласно сайту ФССП возбуждено множество исполнительных производств, часть кредиторов еще не обращалось за взысканием. Продажа долга также не имеет перспектив, поскольку долг очень тяжело будет взыскать, покупатели не будут заинтересованы в его приобретении.
По результатам оценки установлено, что может быть взыскана дебиторская задолженность в размере от 313 500 рублей до 46 955 300 рублей.
При возникновении аналогичных ситуаций рекомендуем обращаться в Экспертно-аналитическое бюро "Rykov.pro" для оценки перспективы взыскания сложных кейсов и консультаций.
Подробнее о мастер-классе